11 Reply by dim

  • dim
  • Lid
  • Offline

Re: Diamanthandel

369 offshores van Antwerpse diamantairs ontmaskerd

193 Antwerpse diamantairsfamilies hebben jarenlang (zwarte) kapitalen verborgen gehouden voor de Belgische schatkist via 369 nepbedrijven in de meest notoire belastingparadijzen. Dat schrijft De Tijd vrijdagavond op zijn website op basis van de duizenden bankgegevens die zijn gestolen bij de bank HSBC in Zwitserland. De Tijd kon enkele weken geleden de hand leggen op 3.137 geheime rekeningbestanden van 2.450 rijke Belgen bij HSBC (Private Bank) in Zwitserland. Bij die 2.450 Belgen bevinden zich naast zowat alle topdiamantairs (70 procent van de lijst) (!) onder anderen ook ex-profvoetballers, advocaten, notarissen, geneesheren, bedrijfsleiders, adel en zelfs een minister van staat.

De bankgegevens zijn zowat vijf jaar geleden gestolen door een ex-medewerker van de bank. De HSBC-bestanden tonen volgens De Tijd liefst 369 offshorebedrijven in handen van 193 kleinere en grote Antwerpse diamantfamilies. In de statuten of jaarrekeningen van hun Antwerpse diamantbedrijven, die tientallen tot honderden miljoen euro's omzet draaien, vind je geen letter over de 369 offshorebedrijven.

De meeste zijn gevestigd in 17 notoire belastingparadijzen, zoals de Britse Maagdeneilanden (149), Panama (62), Zwitserland (53), Seychellen (29), Liechtenstein (27), Bahama's (11), Mauritius (7), Hong Kong (6), Kaaimaneilanden (5), Dubai (3) en ook Singapore (3). "Niet alleen de topdiamantairs hielden Zwitserse bankrekeningen verborgen. Ook personeelsleden, slijpers en zelfs secretaresses van diamantairs volgden dezelfde belastingroute. We botsten zelfs op een manager bij de Antwerpse Diamantbank (ADB), eigendom van KBC, die ook een half miljoen euro parkeerde in Zwitserland", aldus de krant.

Bron » yahoo.skynet.be

12 Reply by Ben

  • Ben
  • Beheerder
  • Offline

Re: Diamanthandel

De diamanthandel brengt ons ook naar Anderlues en de moord op Valcke. Vooral met de moord in Anderlues is er een link met de (plaatselijke) maffia.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

13 Reply by Trojan

Re: Diamanthandel

De internationale context in 1983 is relevant:

Sharon, Mobutu Discuss Military Cooperation Between Israel, Zaire

Military cooperation between Israel and Zaire has been the principal subject of discussion at all of the meetings held so far between Defense Minister Ariel Sharon and President Mobutu Sese Seko of Zaire since the Israeli defense chief arrived in Zaire Monday an a five-day official visit.

Mobutu announced on an Israel Radio interview from Kinshasa last night that Israel would replace Belgium as the trainer of his army’s crack Camaniola Division which is deployed in the mineral rich Shaba region near the Zambian border. Mobutu said Israel would also supply his forces with artillery, mortars and communications equipment under the terms of a five year military agreement.

The Zaire leader stressed, however, that he will maintain military cooperation with France, Belgium and China as well as with Israel. He said he hoped to visit Israel shortly but no date has been set. Sharon is on his second visit to Zaire. Israel’s Foreign Minister, Yitzhak Shamir visited that country last month.

The five-year military agreement which includes the re-equipment and training of the Zaire army and the establishment and training of a Presidential guard was drafted by Sharon’s aide, Maj. Gen. Avraham Tamir. Tamir, former chief of the planning branch at Israel army General Headquarters, accompanied Sharon on his trips to Zaire and also visited that country separately to study its military needs.

Lees meer » www.jta.org

Dit opent een piste waar wapenhandel, diamanten en eventueel covert mossad actie in het belgisch politiek landschap elkaar vinden.

14 Reply by dim

  • dim
  • Lid
  • Offline

Re: Diamanthandel

Een commissaris van de Antwerpse gerechtelijke politie is aangehouden op verdenking van witwassen. In zijn woonst werd een verdachte som geld en een partij goud en diamanten gevonden. De man staat bekend om zijn hardnekkige strijd tegen diamantfraude. Naast commissaris D. werden gisteren ook de andere speurders van de gespecialiseerde diamantcel van de federale politie ondervraagd. Hen wordt niets ten laste gelegd.

Volgens parketwoordvoerder Peter Peereboom staat het onderzoek in het beginstadium. "Er zijn huiszoekingen geweest bij de gerechtelijke politie en bij privépersonen. Over de resultaten kan ik niets zeggen. Het onderzoek kan nog alle richtingen uit." Volgens een betrouwbare bron waren de huiszoekingen bij de commissaris in elk geval positief.Hij is aangehouden op verdenking van witwassen en van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Commissaris D. was samen met magistraat Peter Van Calster jarenlang de schrik van de diamantwereld. De twee startten in 2011 ook het fraudeonderzoek naar honderden Antwerpse klanten van de Zwitserse HSBC-bank op. Dat dossier resulteerde in de diamantoorlog binnen het Antwerpse parket.

Bron » www.hln.be

Wat in de naam van JHWH is dit nu weer?

15 Reply by Trojan

Re: Diamanthandel

dim wrote:

Wat in de naam van JHWH is dit nu weer?

En welke JHWH verplaatste onlangs 45 miljard euro diamantgeld van België naar Saudi Arabië? Waarna dit nieuwsitem prompt werd ondergesneeuwd door Bende van Nijvel-revelaties.

Re: Diamanthandel

Dit vind ik een belangrijk onderdeel, puzzelstuk van de bende. In "Justice for all" getuigt Serge Muller dat er in de jaren '80 relaties bestonden tussen de diamantwereld, justitie, politiek, zakenwereld, ... dat is zakendoen. Diamanten die verwisseld werden, de echte die terug verkocht werden door rijkswacht, justitie. De roze diamant, de Chinees, John Muller werd vermoord in Brussel. Wapenhandel, diamanthandel, betalen in natura met drugs, ...Dit is een belangrijk onderdeel in het dossier van de Bende van Nijvel die samen hoort en gedeeltelijk afgescheiden kan worden van andere daden, zeker die van 1985, Francis Zwarts, het diamantairskoppel, Bouhouche - Beijer.

Werd deze piste al eens grondig uitgezocht? Serge Muller, een diamant van informatie